[15/04/22] Банкам рекомендовано усилить контроль за операциями своих клиентов

Банкам рекомендовано усилить контроль за операциями своих клиентов при выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных

Банка России, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. При этом регулятор рекомендует уведомлять клиентов о такой приостановке с указанием ее причины. Возобновлять действие электронных средств платежа планируется после личного обращения клиента в банк. Подобная мера усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу1.

Отмечается, что указанные рекомендации разработаны по итогам консультаций с банками. Их реализация позволит увеличить оперативность приостановки операций дропперов – лиц, использующих дистанционные каналы для вывода и снятия с чужих счетов похищенных денег. Информационный обмен с регулятором и принимаемые в рамках противодействия мошенникам меры позволяют банкам своевременно ограничивать переводы без согласия клиентов.

По словам директора Департамента информационной безопасности Вадима Увароварегулятора, сегодня банки обладают достаточной информацией о клиентах, характере и объеме совершаемых ими операций. Поэтому при нехарактерных активностях по счету клиента им следует оценивать риск использования электронных средств платежа в противоправных целях. Добросовестным владельцам счетов опасаться ограничения работы своих средств платежа не стоит.


С информацией можно ознакомиться на официальном сайте Банка России (https://cbr.ru/press/event/?id=12808).

Источник: https://www.garant.ru/news/1539068/

ВНИМАНИЕ!

Уполномоченным
по правам человека
в Иркутской области 
открыта ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по вопросам
ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

8-991-370-61-06

Наиболее часто встречающиеся
вопросы по этой теме в разделе
Уважаемые жители Иркутской области!
Адрес электронной почты
не предназначен 
для приема обращений граждан.
Для направления обращения
необходимо воспользоваться
 
Адрес местонахождения: 
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
дом 40, офис 807
 (Деловой центр "Собрание")
Почтовый адрес: 
664011, г. Иркутск, а/я 16.

Email: ombudsman38@mail.ru

Прием граждан сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области осуществляется с понедельника по четверг с 14 часов до 17 часов.

Личный прием 
Уполномоченным по правам человека в Иркутской области осуществляется по предварительной записи по телефону 43-14-06